Prevención y Control del Lavado de Dinero en la Banca conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Este curso tiene como propósito general lograr que El trabajador bancario, al finalizar el mismo, sea capaz de identificar, aplicar y valorar las normativas de prevención y control del lavado de dinero, demostrando su capacidad para implementar los procedimientos correspondientes durante su desempeño diario y reflejando una actitud ética y responsable hacia su responsabilidad social, de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el fin de contribuir a la integ...