INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN LEGITIMACION DE CAPITALES

Este curso ofrece una formación integral en la INVESTIGACIÓN CRIMINAL de legitimación de capitales (lavado de dinero), abordando las principales estrategias, herramientas y técnicas para combatir este delito financiero, que está íntimamente ligado a la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo. A lo largo del curso, se desglosan los aspectos esenciales del sistema financiero, las etapas del lavado de dinero, y los métodos más comunes para legitimar capitales, con un enfoque en la detección de señales de alerta.

Los participantes tendrán un enfoque particular del trabajo de los principales organismos internacionales, como el GAFI, GAFILAT, GAFIC y el Grupo Egmont, entendiendo sus roles en la lucha contra los delitos financieros. El curso también explora en detalle el funcionamiento de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y la importancia de los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS).

NOTA: Este Curso tiene un Aval Universitario