SERVICIOS DE CONSULTORÍA PLD FT

El participante al finalizar el curso denotará y demostrará

los conocimientos necesarios básicos para gestionar los servicios relativos a Prevención

de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, donde identificará los problemas

regulatorios en relación con las disposiciones vigentes en materia, y desarrollará las

soluciones a las gestiones que requieran de solventar, para finalmente reconocerá la

importancia de la gestión del tópico de Prevención de lavado de dinero y

financiamiento al terrorismo, según lo establecido en los artículos 71 y 72 de la LRASCAP

y aunado a los estándares de competencia EC0249, para desempeñarse como

prestador de servicios de gestión en materia de PLD FT.