Introducción al lavado de dinero

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Imagen de portada para Evento online Introducción al lavado de dinero

”INTRODUCCIÓN AL LAVADO DE DINERO”

HAZ CONCIENCIA DE ESTOS TEMAS QUE PODRÁS APRENDER EN MI MASTERCLASS:

*Antecedentes históricos

*Etapas del blanqueo de capitales

*Como opera el lavado de activos

*Las 40 recomendaciones del CAFI

Teresa Acosta, auditora forense certificada Internacional como experta anti-fraude... te dará a conocer a través de esta conferencia diferentes herramientas para estar a salvo de fraudes.

Será vía Zoom, el enlace lo obtendrás después de pagar

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