PLD: prevenção aos crimes de lavagem e ocultação de bens

O tema desta vídeoaula vai além das preocupações das instituições financeiras, no monitoramento das transações de seus clientes.

Ele abrange vários outros setores de negócios que podem ser envolvidos em mecanismos de lavagem de dinheiro, oriundo de crimes de alto poder ofensivo, de corrupção e suborno.

Profissionais que atuam em gestão financeira, nas negociações das áreas comerciais e de compras (cadeia de suprimentos em geral), precisam reconhecer transações suspeitas e outros indícios, que podem prejudicar a reputação de empresas, empresários e dos profissionais que atuam no ciclo financeiro e de negócios das empresas.

A PLD precisa estar na cultura empresarial de qualquer setor de negócios, pois é um dos pilares de melhores práticas de governança e responsabilidade corporativa.