Como Registrar un BOI en FINCEN Paso a Paso

Este ebook es una guía práctica y detallada sobre cómo realizar el registro de Información de Propiedad Beneficiaria (Beneficial Ownership Information o BOI) en FinCEN, según los requisitos de la Ley de Transparencia Corporativa de Estados Unidos. El registro de BOI es obligatorio para muchas empresas, y su objetivo es prevenir el lavado de dinero y mejorar la transparencia en las entidades comerciales.

En este ebook, encontrarás un paso a paso sobre cómo determinar si tu empresa necesita registrar su BOI, la información requerida, cómo crear una cuenta en el portal de FinCEN y cómo completar correctamente el formulario. También explica las posibles sanciones y cargos penales por incumplimiento, incluyendo multas diarias y posibles cargos criminales.

Ideal para propietarios de pequeñas y medianas empresas, contadores y asesores legales, este ebook te proporcionará las herramientas necesarias para cumplir con esta normativa y evitar sanciones.