Entrenamiento en Cumplimiento (AML) y Prevención de Fraude para Agentes de Servicios Monetarios

¡Tu negocio más seguro desde hoy!

¿Eres agente de servicios monetarios en Estados Unidos? ¿Haces envíos de dinero? ¿Cambias cheques? Entonces sabes que el cumplimiento AML/BSA no es opcional: es la clave para proteger tu negocio, evitar multas y mantener la confianza de tus clientes.

Este curso ha sido diseñado especialmente para agentes hispanos que necesitan una capacitación clara, práctica y actualizada, sin tecnicismos innecesarios.

En este programa aprenderás:

✔ Qué es un MSB y cuáles son tus obligaciones legales ante FinCEN y las autoridades estatales.

✔ Los 4 pilares del Programa AML, explicados paso a paso.

✔ Cómo aplicar KYC, CDD y EDD de forma simple y efectiva.

✔ Cómo identificar banderas rojas, detectar conducta sospechosa y actuar correctamente.

✔ Cómo reportar CTR y SAR, con ejemplos reales del día a día.

✔ Tipologías de fraude más comunes y cómo prevenir pérdidas dentro y fuera de tu negocio.

✔ Buenas prácticas, controles internos y cultura ética, esenciales para cualquier agente profesional.

Incluye:

- Videos sencillos sin animaciones complicadas o navegadores confusos.

- Material de apoyo para que sigas los módulos en audio y texto.

- Documento del curso completo, para que lo repases cuando gustes.

- Evaluación final & Certificado de Finalización. (Nota: no es una certificación regulatoria).

Este curso es ideal para:

• Agentes nuevos que quieren comenzar con bases sólidas.

• Negocios que necesitan actualizar su capacitación anual.

• Empleados, cajeros y operadores de MSB.

• Dueños de negocios que necesitan protegerse de sanciones y riesgos financieros.

Con este entrenamiento estarás listo para operar con mayor seguridad, cumplir con la normativa, y fortalecer la reputación de tu negocio.

Invierte hoy en tu tranquilidad, en tu preparación y en el futuro de tu negocio.

Para más información de este curso, y otros materiales del Programa AML de FlexLead Solutions que se ofrecen por separado, visita www.flexleadsol.com