Gestión y Administración de Riesgos de Lavado de dinero (LAFT)

Este curso está diseñado para brindar al público en general las herramientas y conocimientos necesarios para implementar un sólido programa de gestión de riesgos ALD/CFT dentro de su organización. Los participantes aprenderán a:

a) Una comprensión profunda sobre la metodologías y herramientas necesarias para identificar, evaluar, controlar y mitigar los riesgos asociados con el LA/FT/FPADM en sus Organizaciones y plasmarlo de manera cuantitativa y cualitativa en la matriz de riesgos, para desarrollar labores de medición y monitoreo sobre los mismos.

b) Desarrollar políticas, procedimientos y controles efectivos para mitigar dichos riesgos.

c) Mantenerse actualizado sobre las últimas tendencias, tipologías y requisitos normativos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Al finalizar el curso, los participantes estarán capacitados para diseñar, implementar y mantener un programa de gestión de riesgos ALD/CFT robusto y efectivo, alineado con las mejores prácticas internacionales y los requisitos regulatorios aplicables.