Kit Compliance 80/20 para Pymes — Controles internos en 7 días

¿Qué pasa si mañana un auditor, un banco o un cliente corporativo

te pide evidencia de los controles internos de tu empresa?

Este kit práctico te da las herramientas esenciales para responder

esa pregunta en 7 días, sin contratar consultores ni crear

departamentos.

QUÉ INCLUYE:

✓ Guía principal en PDF (13 páginas) con checklist de 25 preguntas,

glosario pyme-friendly y plan de arranque en 7 días

✓ Checklist de diagnóstico en PDF — 10 señales de riesgo para

evaluar el estado actual de tu empresa

✓ Política Básica de Integridad editable en Word

✓ Formulario de Conflictos de Interés editable en Word

✓ Checklist KYC de Proveedores editable en Word

✓ Registro de Alertas e Incidentes editable en Word

✓ Matriz de Riesgos en Excel con cálculo automático de nivel

(Probabilidad × Impacto)

✓ Registro de Alertas en Excel con trazabilidad estructurada

AL FINALIZAR LOS 7 DÍAS TU EMPRESA TENDRÁ:

— Un mapa de riesgos documentado con responsables asignados

— Una política de integridad aprobada y comunicada

— Declaraciones firmadas de conflictos de interés

— Un canal de alertas activo

— Un filtro básico de debida diligencia para proveedores

— Evidencia documental lista para mostrar

Fundamentado en directrices OCDE, ISO 37301 y legislación

iberoamericana comparada.

AVISO LEGAL: Material educativo e informativo. No constituye

asesoría legal individualizada, auditoría de cumplimiento ni

garantía de prevención de sanciones. Cada empresa debe verificar

la normativa aplicable en su país.