Ley Federal de Prevención de Lavado de Dinero
Módulo: Ley Federal de Prevención de Lavado de Dinero
En este módulo aprenderás cómo funciona la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita aplicada al sector inmobiliario y por qué los asesores inmobiliarios forman parte de las actividades vulnerables reguladas por la autoridad.
Comprenderás las obligaciones legales que existen en operaciones inmobiliarias, cómo integrar correctamente expedientes, identificar operaciones de riesgo, cumplir con los requisitos de identificación del cliente y entender los umbrales que obligan a presentar avisos ante el SAT.
Este contenido está diseñado para que el asesor inmobiliario opere con seguridad, profesionalismo y cumplimiento normativo, evitando sanciones económicas, auditorías y riesgos legales derivados del incumplimiento de la Ley Antilavado.
Además, aprenderás a detectar señales de alerta en clientes y operaciones sospechosas, fortaleciendo la protección legal y reputacional de tu actividad inmobiliaria.
Objetivo del Módulo
Que el alumno comprenda las obligaciones legales derivadas de la Ley Federal Antilavado en el sector inmobiliario y aprenda a aplicar correctamente procesos de identificación, integración de expedientes y cumplimiento normativo en operaciones inmobiliarias.
Al finalizar este módulo, el alumno podrá:
Comprender qué es el lavado de dinero y cómo afecta al sector inmobiliario.
Identificar actividades vulnerables dentro de bienes raíces.
Reconocer cuándo existe obligación de identificación y aviso.
Interpretar umbrales aplicables en compraventa y arrendamiento.
Integrar expedientes completos de clientes.
Detectar señales de alerta y operaciones sospechosas.
Comprender la función del responsable de cumplimiento.
Aplicar medidas de resguardo documental.
Entender auditorías y verificaciones del SAT.
Operar con mayor seguridad jurídica y prevención de riesgos.
