Prevención de Blanqueo de Capitales

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Cursos online y Servicios de Suscripción
Idioma:
Español

La normativa de prevención de blanqueo de capitales se expande, cada vez son más las empresas y profesionales sometidos a la Ley 10/2010.

Evitar sanciones millonarias y cumplir con esta ley requiere formación. Hoy es tu oportunidad para descubrir todo lo que necesitas para tu empresa de la mano de un experto en la materia.

Un curso de altísimo valor con el que no solo evitarás sanciones y protegerás a tu empresa de consecuencias penales, sino que este curso te hará destacar frente a tu competencia demostrando un plus de seriedad ante tus clientes y proveedores.

¿Este curso es para tí?

La Ley 10/2010 establece en su artículo 2.1 toda una larga lista de sujetos obligados que deben cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Un listado entre las que no sólo se encuentran entidades financieras, sino que también se incluyen otras muchas actividades y profesionales de diversa índole.

- Abogados y procuradores

- Inmobiliarias y promotores inmobiliarios

- Contables, auditores y asesores fiscales

- Joyerías

- Fundaciones y asociaciones

- Y muchos más...

    Conoce un poco más al(a la) creador(a) de este contenido

    seoanepedreira.es
    3 Años Hotmarter

    Alejandro Seoane Pedreira es Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, especializado en Derecho Penal y Derecho Mercantil, y socio fundador del despacho de abogados Themis Estudio Legal.

    Abogado experto en blanqueo de capitales y autor de dos libros de referencia en esta materia: «La prevención del blanqueo de capitales» y «El delito de blanqueo de dinero: historia, práctica jurídica y técnicas de blanqueo», ambos publicados por una de las editoriales jurídicas más prestigiosas a nivel internacional, la editorial Thomson Reuters (Aranzadi).

    Alejandro Seoane Pedreira es conferenciante, habiendo impartido numerosas conferencias en distintos foros. Además, este letrado es colaborador de diferentes revistas jurídicas a través de la publicación de artículos doctrinales y de opinión.

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