Programa Integral asincrónico de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (enfocado a Oficiales, responsables o analistas de Cumplimiento)

Este curso online asincrónico ofrece una formación especializada en Cumplimiento y Gestión de Riesgos LA/FT – FPADM, diseñado específicamente para Oficiales, responsables y analistas de Cumplimiento. El programa abarca aspectos cruciales como el contexto regulatorio actual, la identificación de riesgos emergentes, y la construcción de matrices de riesgo efectivas. Los participantes aprenderán a desarrollar controles internos robustos, detectar patrones sospechosos y elaborar informes de operaciones sospechosas con precisión. El curso ...