Briefing SPQR - Serviço de Pesquisa e Qualificação de Riscos®, Roteiro de Inteligência Financeira & Investigações Corporativas, Compliance e Due Diligence de Proteção e Recuperação de Ativos

Português

Capítulo I - Introdução – Breve História da Inteligência Financeira

Na Roma Antiga só havia um crime: Não pagar tributos a Roma

Estados Unidos da América cunhou o termo “Lavagem de Dinheiro”

Itália Antiterrorismo

Brasil Contra a Corrupção

Conclusão

Capítulo II - Legislação Aplicável

Constituição

Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)

Lei 9.613/1998 (Lei de crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores/Coaf)

Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e Decreto 11.129/2022

Normas, Portarias e Resoluções do Coaf

Circular Bacen 3.978/20 (Prevenção a “lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores)

Circular Susep 612/2020 (Idem anterior)

Instrução CVM 617/2019 (Idem anterior)

Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia)

Provimento OAB 188/2018 (Diligências Investigatórias)

Capítulo III - Investigações - Conheça o Devedor

Conhecer o Devedor, a Etapa Mais Importante

Técnicas de Inteligência Financeira Absolutamente Legais

Inteligência de Fontes Abertas (OSINT, na sigla em Inglês)

Inteligência de Fontes Humanas (HUMINT, na sigla em Inglês)

Capítulo IV - Inteligência Competitiva - Descubra Segredos da Concorrência

Concorrência do Credor: Os Outros Credores

Arquivos de Litígios Revelam Bens do Devedor

Ações Trabalhistas Reúnem OSINT e HUMINT nos Mesmos Arquivos

Capítulo V - Inteligência Financeira - Identifique Ativos do Devedor

Ativos Intangíveis (Inclusive Ativos Virtuais)

Ativos Fixos Imobiliários

Valores Mobiliários

Direitos & Créditos

Máquinas e Equipamentos

Rendimentos

ESPECIAL: Busca de Bens nos EUA

Capítulo VI - Cartórios, Onde e Como Pesquisar

Registro Civil de Pessoas Naturais

Tabelionato de Notas

Registro de Imóveis

Protesto de Títulos e Documentos

Registro Civil de Pessoas Jurídicas (RCPJ)

Juntas Comerciais

Capítulo VII - Comunicação Social – Relatório de Inteligência Financeira

Atores (Pessoas ou Organizações)

Ativos Financeiros

Análise

Provas da Ocultação Patrimonial

Recomendações

Adendo

Fontes de Estudo

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Roteiro com fontes de pesquisas testadas e aprovadas.

Briefing SPQR - Serviço de Pesquisa e Qualificação de Riscos® - Manual de Compliance, Due Diligence & Inteligência Financeira Para Proteção e Recuperação de Ativos é um guia definitivo de pesquisa de bens e recuperação de créditos para o Advogado, Diretor Jurídico, Diretor de Compliance e Cobrador(a) de dívidas (CNAE 8291-1/00).

É um método, um sistema simples e eficaz com a rota e links de acesso imediato e consulta às fontes de localização pessoal e patrimonial e busca de provas de crimes financeiros.

São fontes de investigação de ocultação de bens.

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Você se tornará um profissional de Inteligência Financeira e poderá enviar e-mail (montax@montaxbrasil.com.br) ou mensagem de WhatsApp (21-99682-0489) para ajuda a solucionar seus casos mais complexos de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens ou Marketing & Vendas de serviços de Inteligência Financeira.

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Marcelo Carvalho de Montalvão
10 Anos Hotmarter

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Perguntas Frequentes

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