Briefing SPQR - Serviço de Pesquisa e Qualificação de Riscos®, Roteiro de Inteligência Financeira & Investigações Corporativas, Compliance e Due Diligence de Proteção e Recuperação de Ativos
Capítulo I - Introdução – Breve História da Inteligência Financeira
Na Roma Antiga só havia um crime: Não pagar tributos a Roma
Estados Unidos da América cunhou o termo “Lavagem de Dinheiro”
Itália Antiterrorismo
Brasil Contra a Corrupção
Conclusão
Capítulo II - Legislação Aplicável
Constituição
Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)
Lei 9.613/1998 (Lei de crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores/Coaf)
Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e Decreto 11.129/2022
Normas, Portarias e Resoluções do Coaf
Circular Bacen 3.978/20 (Prevenção a “lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores)
Circular Susep 612/2020 (Idem anterior)
Instrução CVM 617/2019 (Idem anterior)
Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia)
Provimento OAB 188/2018 (Diligências Investigatórias)
Capítulo III - Investigações - Conheça o Devedor
Conhecer o Devedor, a Etapa Mais Importante
Técnicas de Inteligência Financeira Absolutamente Legais
Inteligência de Fontes Abertas (OSINT, na sigla em Inglês)
Inteligência de Fontes Humanas (HUMINT, na sigla em Inglês)
Capítulo IV - Inteligência Competitiva - Descubra Segredos da Concorrência
Concorrência do Credor: Os Outros Credores
Arquivos de Litígios Revelam Bens do Devedor
Ações Trabalhistas Reúnem OSINT e HUMINT nos Mesmos Arquivos
Capítulo V - Inteligência Financeira - Identifique Ativos do Devedor
Ativos Intangíveis (Inclusive Ativos Virtuais)
Ativos Fixos Imobiliários
Valores Mobiliários
Direitos & Créditos
Máquinas e Equipamentos
Rendimentos
ESPECIAL: Busca de Bens nos EUA
Capítulo VI - Cartórios, Onde e Como Pesquisar
Registro Civil de Pessoas Naturais
Tabelionato de Notas
Registro de Imóveis
Protesto de Títulos e Documentos
Registro Civil de Pessoas Jurídicas (RCPJ)
Juntas Comerciais
Capítulo VII - Comunicação Social – Relatório de Inteligência Financeira
Atores (Pessoas ou Organizações)
Ativos Financeiros
Análise
Provas da Ocultação Patrimonial
Recomendações
Adendo
Fontes de Estudo
Vantagens Detalhes
Roteiro com fontes de pesquisas testadas e aprovadas.
Briefing SPQR - Serviço de Pesquisa e Qualificação de Riscos® - Manual de Compliance, Due Diligence & Inteligência Financeira Para Proteção e Recuperação de Ativos é um guia definitivo de pesquisa de bens e recuperação de créditos para o Advogado, Diretor Jurídico, Diretor de Compliance e Cobrador(a) de dívidas (CNAE 8291-1/00).
É um método, um sistema simples e eficaz com a rota e links de acesso imediato e consulta às fontes de localização pessoal e patrimonial e busca de provas de crimes financeiros.
São fontes de investigação de ocultação de bens.
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