Prevención de Blanqueo de Capitales

DireitoCursos Online e Serviços de Assinatura
Imagem principal do produto Prevención de Blanqueo de Capitales

La normativa de prevención de blanqueo de capitales se expande, cada vez son más las empresas y profesionales sometidos a la Ley 10/2010.

Evitar sanciones millonarias y cumplir con esta ley requiere formación. Hoy es tu oportunidad para descubrir todo lo que necesitas para tu empresa de la mano de un experto en la materia.

Un curso de altísimo valor con el que no solo evitarás sanciones y protegerás a tu empresa de consecuencias penales, sino que este curso te hará destacar frente a tu competencia demostrando un plus de seriedad ante tus clientes y proveedores.

¿Este curso es para tí?

La Ley 10/2010 establece en su artículo 2.1 toda una larga lista de sujetos obligados que deben cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Un listado entre las que no sólo se encuentran entidades financieras, sino que también se incluyen otras muchas actividades y profesionales de diversa índole.

- Abogados y procuradores

- Inmobiliarias y promotores inmobiliarios

- Contables, auditores y asesores fiscales

- Joyerías

- Fundaciones y asociaciones

- Y muchos más...

ConteúdoVantagensDetalhes
Conheça melhor quem criou o conteúdo
avatar image
seoanepedreira.es
1 Ano Hotmarter

Alejandro Seoane Pedreira es Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, especializado en Derecho Penal y Derecho Mercantil, y socio fundador del despacho de abogados Themis Estudio Legal.

Abogado experto en blanqueo de capitales y autor de dos libros de referencia en esta materia: «La prevención del blanqueo de capitales» y «El delito de blanqueo de dinero: historia, práctica jurídica y técnicas de blanqueo», ambos publicados por una de las editoriales jurídicas más prestigiosas a nivel internacional, la editorial Thomson Reuters (Aranzadi).

Alejandro Seoane Pedreira es conferenciante, habiendo impartido numerosas conferencias en distintos foros. Además, este letrado es colaborador de diferentes revistas jurídicas a través de la publicación de artículos doctrinales y de opinión.

Por que comprar no Hotmart Marketplace?
Image Icon
Até 15 dias para pedir reembolso
Image Icon
Certificado de Conclusão Digital
Image Icon
Pagamentos seguros
Image Icon
Suporte Hotmart
Image Icon
Acesso em todos os dispositivos
Image Icon
Diversas formas de pagamento

Como vou acessar?

Ao comprar, o produto fica disponível na sua conta

Você acessa seu produto através de um link que enviamos ao seu email. Você também pode acessá-lo nesta página.

Perguntas Frequentes

Image Icon
A Hotmart não faz controle editorial prévio dos produtos comercializados, tão menos avalia a tecnicidade e experiência daqueles que os produzem. A existência de um produto e sua aquisição, através da plataforma, não podem ser consideradas como garantia de qualidade de conteúdo e resultado, em qualquer hipótese. Ao adquiri-lo, o comprador declara estar ciente dessas informações. Os termos e políticas da Hotmart podem ser acessados aqui, antes mesmo da conclusão da compra.
O conteúdo deste produto não representa a opinião da Hotmart. Se você vir informações inadequadas, denuncie aqui