Formação em Perícia de Crimes Financeiros e Investigação de Lavagem de Dinheiro

Português

A crescente sofisticação dos crimes financeiros impõe novos desafios aos

profissionais responsáveis por investigar, prevenir e comprovar fraudes. Nesse

cenário, a atuação do perito tornou-se peça central para a produção de provas

técnicas confiáveis e para a recuperação de ativos ilícitos.

Em Perícia em Fraudes Financeiras e Investigação de Lavagem de Dinheiro

– Fundamentos, Metodologia e Prática Profissional, a autora reúne sua

experiência prática e acadêmica para oferecer um guia completo sobre:

• fundamentos legais e normativos

• técnicas de investigação e coleta de evidências

• análise documental, contábil e digital

• elaboração de laudos periciais e dossiês técnicos

• atuação junto ao COAF, CVM, Banco Central e demais órgãos de controle

• prevenção de fraudes, compliance e controles internos

• estudos de caso e exercícios aplicados

CURSO LIVRE: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) e pelo Decreto nº 5.154/2004.

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