KYC: entenda o processo, e a importância do Beneficiário Final

🟦 Este curso é direcionado para quem deseja entender como atuar dentro de uma área de Compliance com foco em Know Your Client, e identificar quem efetivamente é o Beneficiário Final.

🟦 O curso foi desenvolvido para apresentar, de forma prática e didática, os principais conceitos, etapas e controles necessários para uma adequada identificação, qualificação e avaliação de clientes e beneficiários finais, fortalecendo a capacidade das organizações de prevenir riscos de lavagem de dinheiro, fraudes, corrupção e outros ilícitos.

🟦 Esta é uma formação essencial para profissionais que desejam aprimorar seus conhecimentos sobre a estrutura, tomar decisões mais seguras e contribuir para uma cultura de integridade e prevenção dentro das organizações.

➡️ Benefícios: formação profissional prática, didática, ensinando o passo a passo do processo; e o aprimoramento de conhecimentos para mitigar eficazmente os riscos do onboarding de clientes que possam trazer riscos reputacionais e impactar a pessoa jurídica.

Materiais disponibilizados:

➡️PDF do conteúdo do curso para download.

➡️ Cartilha Beneficiário Final

➡️ Guias de conteúdo sobre PEPs, Listas Restritivas, COAF e Lavagem de dinheiro

➡️ Networking entre alunos e professores mesmo após o final do curso

Pontos abordados na formação:

O que é o KYC

Previsão Legal

Como funciona o processo

Abordagem baseada em risco

Diferentes graus de risco (baixo, médio, alto)

Fontes de Informação

Principais Riscos

Exemplos reais de riscos

Resultado da análise

Beneficiário Final

Monitoramento

Estudo de casos reais

Takeaways e dicas de expert