Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo para Joalheiros (PLD/FT)
Seja bem-vindo (a) ao curso Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo para Joalheiros (PLD/FT).
Desenvolvido pelo IBGM (Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos), este é um programa exclusivo voltado a profissionais e empresas dos segmentos de gemas, joias, bijuterias e metais preciosos que desejam compreender, implementar e fortalecer práticas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo dentro de suas operações.
Produzido com o apoio fundamental da GovRisk, da American Bar Association e do Sebrae, o programa foi estruturado a partir do Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro lançado recentemente pelo Instituto, consolidando uma iniciativa inédita de capacitação técnica, regulatória e estratégica voltada especificamente às necessidades e vulnerabilidades do setor joalheiro brasileiro.
Dividido em seis módulos, o curso aborda desde os fundamentos históricos e conceituais da lavagem de dinheiro até temas práticos e operacionais, como marco legal brasileiro; atuação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF); abordagem baseada em risco (ABR); avaliação interna de risco (AIR); políticas de Conheça Seu Cliente (KYC); identificação de beneficiário final; comunicação de operações suspeitas; conservação de registros; tipologias de lavagem de dinheiro no setor joalheiro; fiscalização, sanções e cultura de compliance.
Em um mercado cada vez mais conectado às exigências nacionais e internacionais de transparência e governança, investir em prevenção é proteger a reputação, reduzir riscos e fortalecer a sustentabilidade do negócio.
Com o PLD/FT JOALHEIRO, sua empresa estará mais preparada para atuar de forma segura, responsável e alinhada às melhores práticas de integridade do mercado global.
Vamos juntos nessa jornada?
