Prevenção à Lavagem de Dinheiro: o que é; legislação; e como prevenir

Conteúdo Programático:

- O que é lavagem de dinheiro

- Origem da lavagem de dinheiro

- Quem lava e porque o dinheiro é lavado

- Etapas da lavagem de dinheiro

- Setores mais utilizados para a lavagem de dinheiro

- Menção à lei 9613 de 1998

- Menção ao COAF

- Sujeitos obrigados e cadastro de clientes no sistema financeiro

- Menção ao art. 9. da lei de lavagem de dinheiro

- Responsabilidades da pessoa obrigada

- Penalidades aplicadas

- Consequências do crime de lavagem de dinheiro

Técnica: 3D

Duração: 5m50seg

Material Didático: Guia de Ética nos Negócios e Prevenção à Corrupção